Accusé de blanchir l’argent sale de Madagascar

19/04/2013

Selon le site www.malango-actualite.fr, la filiale monégasque de la banque française BNP Paribas est accusée d'avoir permis des opérations de blanchiment de capitaux représentant «des centaines de millions d'euros», principalement en provenance de Madagascar mais également d'autres pays africains.

L'ONG Sherpa, basée à Paris et créée en 2001 pour protéger et défendre les populations victimes de crimes économiques, a déposé plainte. Les pratiques des hommes sans scrupules de la Grande île, ceux qui vendent les terres, les richesses naturelles comme les bois de rose et tout, ne peuvent plus cacher ce gros secret ! Jusqu’à maintenant, aucun nom n’est associé à cette affaire de blanchissement d’argent mais la pratique existe. Un document interne révélé par l'agence Reuters et par l'ONG Sherpa démontre que BNP Paribas Wealth Management, filiale de la banque française, a encaissé des milliers de chèques en euros en provenance de Madagascar et de plusieurs pays africains, comme le Gabon, le Sénégal ou le Burkina Faso sans en vérifier la provenance.
Les paradis fiscaux aussi !
Après avoir transité dans les caisses de la BNP, l'argent était ensuite transféré dans différents paradis fiscaux. Le faible montant des chèques était censé ne pas attirer l'attention et de contourner le contrôle des changes effectué dans les différents pays concernés par ce trafic. C’est une mission interne de la banque qui a permis de mettre en lumière ces pratiques : «Ces opérations irrégulières portaient sur des petits montants unitaires. L’examen des flux effectués par la banque et qui a permis d'identifier une augmentation du nombre de ces opérations, a attiré l’attention du management local de BNP Paribas et a suscité une mission de l’inspection générale de la banque», a déclaré un porte-parole du groupe à l’agence Reuters. L’Union Européenne évalue à 1000 milliards d’euros le manque à gagner, lié aux paradis fiscaux. «Or les premières victimes des paradis fiscaux restent les pays du Sud, qui subissent une fuite illicite de capitaux équivalente», affirme Sherpa.